بيميتاشركة،التيمتخصصةفيتطويرفريدة من نوعهاالتطبيقاتمن أجلالمهندسين المعماريين،المهندسين،لجنة حقوق الإنسانالمقاولين،هومكرسةإلىالبقاءبواسطةكل شيءمكافحة المالغسل الأموال(Aml)لجنة حقوق الإنسانمكافحةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتمويلالجلسات المعقودةالإرهاب(Cft)القوانينلجنة حقوق الإنساناللوائحفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأمم المتحدةالدولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيحسناًبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيتلكمجموعةإلى الأمامبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةثالثاً - الإجراءالمهمةالقوة(فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية).هذاالسياسة العامةكانخلقإلىحمايةلديناشركةلجنة حقوق الإنسانالعملاءضدبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالجلسات المعقودةالمالغسل الأموال(ملي م)،إرهابيالتمويل(قوة مالية)،لجنة حقوق الإنسانالانتشارالتمويل(Pf)برنامج الأمم المتحدة الإنمائيجزءالجلسات المعقودةلديناالالتزامإلىالتمسكأقويةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالبرنامج.
لدينامكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالسياسة العامةهوالمقصودإلىتوقفلديناالأعمالبرنامج الأمم المتحدة للبيئةيجريالمستخدمةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيأقناةمن أجلغير قانونيةالعمليات،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيMl،Tf،لجنة حقوق الإنسانPf.إنهيصفبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالخطواتنحنخذإلىالاعترافلجنة حقوق الإنسانتأكيدلديناالعملاءالهويات،ابحثمشكوك فيهالمعاملات،لجنة حقوق الإنسانالتقريرلهمإلىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمناسبةالسلطات.كل شيءالجلسات المعقودةلديناالموظفونالأعضاء،مستقلةالمقاولين،الممثلون،لجنة حقوق الإنسانأيطرف ثالثالخدمةمقدمي الخدماتالتمثيليوم الأربعاءلدينابالنيابة عنهيالموضوعإلىهذاالسياسة.
نحنفهم كيفحاسمهوهوإلىإبقاءأقويةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالبرنامجفيالمكان، ونحنهيمكرسةإلىالقياملديناحصةإلىمقدماالسلامةلجنة حقوق الإنسانالأمنفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةالصناعة.نحنيمكنجعلبالتأكيدهذالديناشركةهوإجراءنفسهافيأشفافةلجنة حقوق الإنسانأخلاقيامستقيمالطريقة،المساهمةإلىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةعامالنزاهةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةالنظام،بواسطةالبقاءبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالقواعدلجنة حقوق الإنساناللوائحالمنشأةبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالولايات المتحدةلجنة حقوق الإنسانمجموعة العمل المالي.
هذامكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالسياسةالهدفهوإلىالمخطط العامبيميتاالشركاتالالتزامإلىمكافحةالمالغسل الأمواللجنة حقوق الإنسانإرهابيالتمويل،برنامج الأمم المتحدة الإنمائيحسناًبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيإلىالعرضأالإطارمن أجلرؤية،الاحتفاظأالعينعلى،وتقديم التقاريرمشكوك فيهالنشاط.الجلسةالهدفالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالسياسة العامةهوإلىضمانهذابرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأعماليتوافقمعكل شيءذات الصلةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالقوانينلجنة حقوق الإنسانالقواعد،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالولايات المتحدة الأمريكيةباتريوتالتصرف،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالبنكالسريةالتمثيل(Bsa)،لجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةثالثاً - الإجراءالمهمةالقوة(فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية)التوصيات.
هذاالسياسة العامةهوالمنطبقةإلىكل شيءبيميتاالشركةالموظفين،الضباط،المديرين،لجنة حقوق الإنسانعملاء.إنهتشملكل شيءالأعمالالعملياتحملتخارجبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمنظمة،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالإنشاءلجنة حقوق الإنسانالتسويقالجلسات المعقودةفريدة من نوعهاالتطبيقاتمن أجلالمقاولين،المهندسين، والمهندسين المعماريينبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيحسناًبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالإنشاءالجلسات المعقودةأفي جميع أنحاء العالمالتطبيقإلىتسهيلسير العمللجنة حقوق الإنسانالاتصالاتفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالقطاع.فيبالإضافة إلى ذلك،بغض النظر عنالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالطبيعةأوالنطاقالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمعاملات،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالسياسة العامةهوالمنطبقةإلىكل شيءالعملاءلجنة حقوق الإنسانالأعمالالاتصالاتهذابرنامج الأمم المتحدة للبيئةشركةيحافظ.الجلسةالهدفالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالسياسة العامةهوإلىالضمانالانضمامإلىكل شيءذات الصلةالولايات المتحدةلجنة حقوق الإنسانفرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالقواعدلجنة حقوق الإنساناللوائح.
بيميتاالشركةهوتحكمبواسطةأالرقمالجلسات المعقودةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالقوانينلجنة حقوق الإنساناللوائحكلاهمامحلياًلجنة حقوق الإنسانفي الخارج.الجلسةالبنكالسريةالتمثيل(Bsa)،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالولايات المتحدة الأمريكيةباتريوتالتصرف،لجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالقواعدمجموعةإلى الأمامبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةالجرائمالإنفاذالشبكة(FinCEN)الجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالولايات المتحدةالإدارةالجلسات المعقودةالخزانةهيأعدد قليلأمثلة.الجلسةالدوليةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمعاييرمجموعةإلى الأمامبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية،التيالعديدالأمملديكالمصدق عليها،هيبالمثلالمنطبقةإلىالولايات المتحدة.الجلسةالالتزامالجلسات المعقودةلديناالمنظمةهوإلىالالتزامبواسطةكل شيءالمنطبقةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالقوانين،القواعد،لجنة حقوق الإنسانأيالتعليماتالمقدمةبواسطةالتنظيميةالجثث.
أيمكافحة المالغسل الأموال/المكافحةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتمويلالجلسات المعقودةالإرهاب(Aml/cft)البرنامجيجبتشملالمخاطرالتقييمبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيأالمفتاحالمكون.الماليةالمؤسساتيجبالسلوكأالمخاطرالتقييمإلىتحديدلجنة حقوق الإنسانتقليلالإمكاناتMl / tfالمخاطرفيوفقاًمعالولايات المتحدةلجنة حقوق الإنسانفرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةالقوانينلجنة حقوق الإنساناللوائح.
نحنيجبالسلوكأالمخاطرالتقييممن أجلبيميتاالشركةفيالنظامإلىتحديدلجنة حقوق الإنسانتقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالإمكاناتMl / tfالمخاطرمتصلةإلىلديناالأعمالالأنشطة.بيميتاالشركةمتخصصةفيتطويرالعرفالتطبيقاتمن أجلالمهندسين المعماريين،المهندسين،لجنة حقوق الإنسانالمقاولونلجنة حقوق الإنسانهوحالياًتطوير(الدولية)التطبيق)البرمجياتإلىالمساعدةالاتصالاتلجنة حقوق الإنسانسير العملمن أجللديناالصناعة.
المراجع:
·"مناهضة المالغسل الأموال(Aml)البرنامجالاحتياجاتمن أجلالماليةالمؤسسات"،31ف. ر.1020-210،المنشورةبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةالجرائمالإنفاذالشبكة(FinCEN)الجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأمم المتحدةالدولالخزانةالقسم.
·2012فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية3 - توصيات.
إلىالكشفلجنة حقوق الإنسانتقييمأيالإمكاناتMl / tfالمخاطرمتصلةإلىلديناالأعمالالعمليات،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالتاليالمهامهيالمنجزةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيجزءالجلسات المعقودةالمخاطرالتقييم.
الجلسةالغرضالجلسات المعقودةهذاالمخاطرالتقييمهوإلىتحديد،تقييم،لجنة حقوق الإنسانالتخفيفالإمكاناتMl / tfالمخاطرالمرتبطة بهامعلديناالأعمالالأنشطة.هذاالمخاطرالتقييمينطبقإلىكل شيءالجوانبالجلسات المعقودةلديناالأعمال،بما في ذلكولكنلامحدودةإلى،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالإنشاءلجنة حقوق الإنسانالتوزيعالجلسات المعقودةالعرفالتطبيقاتمن أجلالمهندسين المعماريين،المهندسين،لجنة حقوق الإنسانالمقاولين،لجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتنميةالجلسات المعقودةالبرمجياتإلىالمساعدةالاتصالاتلجنة حقوق الإنسانسير العملمن أجللديناالصناعة.
الصفحة.2
نحنويلاستخدامأالقائمة على المخاطرالنهجإلىتحديدلجنة حقوق الإنسانتقييمالإمكاناتMl / tfالمخاطرالمرتبطة بهامعلديناالأعمالالأنشطة.لديناالمنهجيةويلتنطوي علىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتاليالخطوات:
(أ)تحديدبرنامج الأمم المتحدة للبيئةذات الصلةMl / tfالمخاطرالمرتبطة بهامعلديناالأعمالالأنشطة.
(ب)التقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالاحتماللجنة حقوق الإنسانالإمكاناتالتأثيرالجلسات المعقودةكل منهاتم تحديدهاMl / tfالمخاطر.
(ج)التعيينأالمخاطرالتقييمإلىكل منهاتم تحديدهاMl / tfالمخاطرعلى أساسيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالاحتماللجنة حقوق الإنسانالإمكاناتالتأثيرالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطر.
(د)تقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالفعاليةالجلسات المعقودةلديناالحاليةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالضوابطفيالتخفيفبرنامج الأمم المتحدة للبيئةتم تحديدهاMl / tfالمخاطر.
(هـ)تطويرلجنة حقوق الإنسانتنفيذإضافيةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالضوابطبرنامج الأمم المتحدة الإنمائياللازمةإلىالتخفيفتم تحديدهاMl / tfالمخاطر.
نحنلديكتم تحديدهابرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتاليMl / tfالمخاطرالمرتبطة بهامعلديناالأعمالالأنشطة:
(أ)الجلسةالمخاطرالجلسات المعقودةلديناالخدماتيجريالمستخدمةإلىتسهيلبرنامج الأمم المتحدة للبيئةغسل الأموالالجلسات المعقودةالعائداتبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمجرمالنشاط،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيالرشوةأوالفساد.
(ب)الجلسةالمخاطرالجلسات المعقودةلديناالخدماتيجريالمستخدمةإلىتسهيلبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتمويلالجلسات المعقودةالإرهابأوالانتشارالجلسات المعقودةالأسلحةالجلسات المعقودةالكتلةالتدمير.
نحنويلتقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالاحتماللجنة حقوق الإنسانالإمكاناتالتأثيرالجلسات المعقودةكل منهاتم تحديدهاالمخاطرلجنة حقوق الإنسانتعيينأالمخاطرالتقييمعلى أساسيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالنتيجةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتقييم.
نحنويلتقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالفعاليةالجلسات المعقودةلديناالحاليةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالضوابطفيالتخفيفبرنامج الأمم المتحدة للبيئةتم تحديدهاMl / tfالمخاطر.لديناالضوابطالتقييمويلتنطوي علىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتاليالخطوات:
(أ)تحديدبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالضوابطحالياًفيالمكان.
(ب)تقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالفعاليةالجلسات المعقودةكل منهاالسيطرةفيالتخفيفبرنامج الأمم المتحدة للبيئةتم تحديدهاMl / tfالمخاطر.
(ج)التعيينأالسيطرةالفعاليةالتقييمإلىكل منهاالسيطرةعلى أساسيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالنتيجةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتقييم.
القائمةيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالنتيجةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةMl / tfالمخاطرالتقييملجنة حقوق الإنسانمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالضوابطالتقييم،نحنويلتطويرلجنة حقوق الإنسانتنفيذإضافيةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالضوابطبرنامج الأمم المتحدة الإنمائياللازمةإلىالتخفيفتم تحديدهاMl / tfالمخاطر.هذهالضوابطمايوتشملولكنهيلامحدودةإلى:
(أ)تعزيزالعملاءالمستحقةالاجتهادالتدابير،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيالحصول علىإضافيةالمعلوماتبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالعملاءأوإجراءتعزيزالجاريةالرصدالجلسات المعقودةالعملاءالنشاط.
(ب)إضافيةالتدريبمن أجلالموظفونإلىزيادةالوعيالجلسات المعقودةMl / tfالمخاطرلجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأهميةالجلسات المعقودةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالضوابط.
(ج)التنفيذالجلسات المعقودةالمعاملاتالرصدلجنة حقوق الإنسانتقديم التقاريرالنظمإلىالكشفلجنة حقوق الإنسانالتقريرمشبوهةالنشاط
العميلالمبالغ المستحقةالعناية(Cdd)هوأحاسمالعنصرالجلسات المعقودةأيفعالةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالبرنامج،برنامج الأمم المتحدة الإنمائيهويساعدإلىتحديدلجنة حقوق الإنسانتحققبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالهويةالجلسات المعقودةالعملاء،تقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالجلسات المعقودةالإمكاناتالمالغسل الأموالأوإرهابيالتمويلالأنشطة،لجنة حقوق الإنسانشاشةالعملاءالمعاملاتمن أجلمشبوهةالأنشطة.Cddالتدابيرعادةتشملالحصول علىتحديدالمعلوماتلجنة حقوق الإنسانالوثائقبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالعملاء،إجراءالمخاطرالتقييمات،لجنة حقوق الإنسانإنشاءالجاريةالرصدالعمليات.الجلسةCddالعمليةينبغيتشمل:
(أ)التحققبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالزبونالهويةباستخدامبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالإجراءاتالمنشأةفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةCip.
(ب)التقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالزبونالمخاطرالمستوىعلى أساسيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالتقييم.
(ج)الحصول علىالمعلوماتيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالغرضلجنة حقوق الإنسانالمقصودالطبيعةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأعمالالعلاقة.
(د)الرصدبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالزبونالمعاملاتلجنة حقوق الإنسانالنشاطمن أجلمشبوهةالنشاط.
(هـ)إذابرنامج الأمم المتحدة للبيئةالعملاءهوأسياسياًمكشوفةشخص(Pep)،بيميتاالشركةينبغيالسلوكEdd،التيمايوتشملالحصول علىإضافيةالمعلوماتيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةPEPsالمصدرالجلسات المعقودةالأمواللجنة حقوق الإنسانالثروة.
المراجع:
·فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةتوصيات،التوصيات1012،لجنة حقوق الإنسان22
·31لجنة العلاقات الخارجية1010.420
تحت بندبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالولايات المتحدة الأمريكيةباتريوتالتصرف،بيميتاالشركةيجبإنشاءلجنة حقوق الإنسانالحفاظ علىأالعميلتحديد الهويةالبرنامج(Cip)إلىتحققبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالهويةالجلسات المعقودةبرنامج الجلسات وجدول الأعمالالعملاء،بما في ذلكالشركاتالعملاء.بيميتاالشركةالاحتياجاتإلىإنشاءأCipهذاتشملالإجراءاتمن أجلالتحققبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالهويةالجلسات المعقودةكل منهاالعملاء,أخذإلىالحساببرنامج الأمم المتحدة للبيئةأنواعالجلسات المعقودةالمنتجاتلجنة حقوق الإنسانالخدماتالمقدمةبواسطةبيميتاشركة.الجلسةCipيجبتشملبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتاليالمعلومات:
(أ)الجلسةالزبونالاسم
(ب)الجلسةالزبونالتاريخالجلسات المعقودةالولادة)لإلىالأفراد)
(ج)الجلسةالزبونالعنوان
(د)تحديد الهويةالرقم(ز)الاجتماعيةالأمنالرقمأوجواز السفرالرقم)
من أجلالشركاتالعملاء،بيميتاالشركةيجبالحصول علىتحديدالمعلوماتحولبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالكيان،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالقانونيةالاسمالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأعمال،برنامج الجلسات وجدول الأعمالالعنوان،لجنة حقوق الإنسانبرنامج الجلسات وجدول الأعمالالضرائبتحديد الهويةرقم.بالإضافة إلى ذلك،بيميتاالشركةيجبتحققبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالهويةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأفرادالمأذون بهاإلىالتمثيليوم الأربعاءبالنيابة عنالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالكيان،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالشركةالمديرين،الضباط،لجنة حقوق الإنسانأيشخصالمأذون بهاإلىالسلوكالمعاملاتيوم الأربعاءبالنيابة عنالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأعمال.
الجلسةCipيجبأيضاتشملأالقائمة على المخاطرالنهجإلىالتحققالعملاءالهويات،أخذإلىالحساببرنامج الأمم المتحدة للبيئةأنواعالجلسات المعقودةالمنتجاتلجنة حقوق الإنسانالخدماتالمقدمةبواسطةبيميتاشركة.الجلسةCipيجبأيضالديكالإجراءاتمن أجلالتحققبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالهويةالجلسات المعقودةمفيدةالمالكين،إذاالمنطبقة.
المراجع:
·الولايات المتحدة الأمريكيةباتريوتالتصرف،القسم326
·31لجنة العلاقات الخارجية1020-220
بيميتاالشركةيجبتحديدبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمفيدةالمالك (المالك)الجلسات المعقودةبرنامج الجلسات وجدول الأعمالالعملاءبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيجزءالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالعملاءالمستحقةالاجتهادالعملية.الجلسةتحديد الهويةالعمليةيجبأن يكونالقائمة على المخاطرلجنة حقوق الإنسانيجبتنطوي علىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةتحصيلالجلسات المعقودةكافيةالمعلوماتإلىإنشاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالهويةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمفيدةالمالك،بما في ذلك:
(أ)الاسم
(ب)التاريخالجلسات المعقودةالولادة
(ج)سكنيالعنوان
(د)الجنسية
(هـ)تحديد الهويةالرقمأوالوثيقة
(و)الطبيعةلجنة حقوق الإنسانالمدىالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالفائدةالمعقودةبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمفيدةالمالك
بيميتاالشركةيجبتحققبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالهويةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمفيدةالمالك (المالك)باستخدامموثوقة،مستقلةالمصادر،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيالصادرة عن الحكومةتحديد الهويةالوثائقأوتجاريةقواعد البيانات.
بيميتاالشركةيجبالتعهدالجاريةالرصدالجلسات المعقودةبرنامج الجلسات وجدول الأعمالالعملاءلجنة حقوق الإنسانلهممفيدةالمالكينإلىضمانهذابرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمعلوماتيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمفيدةالمالكينتبقىما يصل إلى موعدلجنة حقوق الإنساندقيقة.
بيميتاالشركةيجبخذمعقولةالتدابيرإلىتحديدسواءأالعملاءأومفيدةالمالكهوأسياسياًمكشوفةشخص(Pep)وإذالذايجبتطبيقتعزيزالمستحقةالاجتهادالتدابيرفيوفقاًمعبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمنطبقةالقوانينلجنة حقوق الإنساناللوائح.
المراجع:
·الأمم المتحدةالدولباتريوتالتصرف،القسم326
·الماليةثالثاً - الإجراءالمهمةالقوة(فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية)توصيات،التوصية10لجنة حقوق الإنسانالتفسيرملاحظةإلىالتوصية10
بيميتاالشركةالاحتياجاتإلىتقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالمطروحةبواسطةبرنامج الجلسات وجدول الأعمالالعملاء،بما في ذلكبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالجلسات المعقودةالمالغسل الأمواللجنة حقوق الإنسانإرهابيالتمويل.هذاالتقييمينبغيالنظرالعواملهذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالزبونالجغرافيةالموقع،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالطبيعةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأعمال،لجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمنتجاتلجنة حقوق الإنسانالخدماتيجريالمقدمة.
الجلسةالمخاطرالتقييمينبغيأن يكونالمستخدمةإلىتحديدبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمستوىالجلسات المعقودةالمستحقةالاجتهادالمطلوبةمن أجلكل منهاالزبون.من أجلمثال،عالية المخاطرالعملاءينبغيالخضوعتعزيزالمستحقةالاجتهاد(إدارة التنمية المستدامة)،بينمامنخفضة المخاطرالعملاءمايوتتطلبمبسطةالمستحقةالاجتهاد(Sdd).
المراجع:
·فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةتوصيات،التوصية10
·31لجنة العلاقات الخارجية1010.610
بيميتاالشركةيجبشاشةبرنامج الجلسات وجدول الأعمالالعملاءالمعاملاتيوم الأربعاءأالجاريةالأساسإلىالكشفأيمشبوهةالنشاط.هذاالرصدينبغيأن يكونالقائمة على المخاطرلجنة حقوق الإنسانينبغيخذإلىالحساببرنامج الأمم المتحدة للبيئةالزبونالمخاطرالمستوىلجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمنتجاتلجنة حقوق الإنسانالخدماتيجريالمقدمة.إذابيميتاالشركةيكتشفأيمشبوهةالنشاط،هويجبملفأمشبوهةالنشاطالتقرير(ستار)معبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةالجرائمالإنفاذالشبكة(FinCEN)لجنة حقوق الإنسانخذالمناسبةالإجراءاتإلىالتخفيفبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالجلسات المعقودةالمالغسل الأموالأوإرهابيالتمويل.
المراجع:
·فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةتوصيات،التوصية20
·31لجنة العلاقات الخارجية1020-320
بيميتاالشركةتحديدأالمعاملاتهذاهوغير عاديأومشبوهة,همينبغيملفأمشبوهةالمعاملاتالتقرير(Str)معبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمناسبةالتنظيميةالسلطات.الجلسةStrينبغيتحتوي علىكل شيءذات الصلةالمعلوماتحولبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمعاملات،بما في ذلكبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالزبونالهوية،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالطبيعةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمعاملات،لجنة حقوق الإنسانأينفقات أخرىالتفاصيلهذامايوأن يكونذات الصلةإلىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتحقيق.
المرجع:القسم5318 (ز)الجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالبنكالسريةالتمثيل
(أ)الموجودةالعملاءيجبأن يكونالوظائف المعينةأالمخاطرالتقييمعلى أساسيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرمصفوفةالتيبيميتاالشركةلديهاخلقمعاًمعبيميتاالشركاتالمخاطرالتقييمفيبرنامج الجلسات وجدول الأعمالالقائمة على المخاطراقترب
(ب)بيميتاالشركةهوالمطلوبةإلىتطبيقCddالتدابيرإلىالقائمةالعملاءيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأساسالجلسات المعقودةالأهمية الماديةلجنة حقوق الإنسانالمخاطرلجنة حقوق الإنسانإلىالسلوكالمستحقةالاجتهاديوم الأربعاءهذاالقائمةالعلاقاتالساعةالمناسبةالأوقات،أخذإلىالحسابسواءلجنة حقوق الإنسانعندماCddالتدابيرلديكسابقاكانالتي اتخذت،لجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالكفايةالجلسات المعقودةالبياناتتم الحصول عليها.
(ج)الجلسةCddالاحتياجاتينطوي علىهذاإذابيميتاالشركةلديهاأالشكالجلسات المعقودةMl / tf / pfأويصبحالوعيالساعةأيالوقتهذاهوينقصكافيةالمعلوماتحولأالقائمةالعملاء,هوينبغيخذالخطواتإلىضمانهذاكل شيءذات الصلةالمعلوماتهوتم الحصول عليهابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبسرعةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيممكن.
(د)بيميتاالشركةهوحقوق الإنسانإلىالاعتماديوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةتحديد الهويةلجنة حقوق الإنسانالتحققالخطواتهذاهولديهابالفعلالمضطلع بهاما لمهولديهاشكوك حولبرنامج الأمم المتحدة للبيئةصحةالجلسات المعقودةهذاالمعلومات.
(هـ)إذابيميتاالشركةلديهاأالشكالجلسات المعقودةالصندوق متعدد الأطراف/إطار العملأويصبحالوعيالساعةأيالوقتهذاهوينقصكافيةالمعلوماتحولأالقائمةالعملاء,هوينبغيخذالخطواتإلىضمانهذاكل شيءذات الصلةالمعلوماتهوتم الحصول عليهابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبسرعةبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيممكن.
Eddهوأمتقدمةالشكلالجلسات المعقودةالمستحقةالاجتهادهذايتطلببرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتنفيذالجلسات المعقودةإضافيةالتدابيرإلىتحديد،تحققلجنة حقوق الإنسانشاشةعالية المخاطرالعملاء،الأعمالالعلاقاتأوالمعاملات.الجلسةالغرضالجلسات المعقودةEddهوإلىتعزيزبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالفعاليةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالبرنامج،بواسطةتوفيرإضافيةالمعلوماتلجنة حقوق الإنسانالاستخباراتإلىتقييملجنة حقوق الإنسانالتخفيفبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالجلسات المعقودةالمالغسل الأمواللجنة حقوق الإنسانالإرهابالتمويل.
من أجلالشركاتالعملاءتم تحديدهابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيعالية المخاطر،بيميتاالشركةيجبتنفيذتعزيزالمبالغ المستحقةالعناية(إدارة التنمية الاقتصادية)التدابير،التيهيأمتقدمةالشكلالجلسات المعقودةالمستحقةالاجتهادهذايتطلبإضافيةالتدابيرإلىتحديد،التحقق،لجنة حقوق الإنسانشاشةعالية المخاطرالعملاء،الأعمالالعلاقات،أوالمعاملات.الجلسةالغرضالجلسات المعقودةEddهوإلىتعزيزبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالفعاليةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالبرنامجبواسطةتوفيرإضافيةالمعلوماتلجنة حقوق الإنسانالاستخباراتإلىتقييملجنة حقوق الإنسانالتخفيفبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالجلسات المعقودةالمالغسل الأمواللجنة حقوق الإنسانالإرهابالتمويل.
Eddالتدابيرمن أجلالشركاتالعملاءمايوتشملالحصول علىإضافيةالمعلوماتحولبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالكيانالملكيةلجنة حقوق الإنسانالسيطرةالهيكل،بما في ذلكالمعلوماتحولبرنامج الأمم المتحدة للبيئةنهاية المطافمفيدةالمالكينالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالشركة،لجنة حقوق الإنسانإجراءالجاريةالرصدالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأعمالالعلاقةإلىتحديدلجنة حقوق الإنسانالتقريرأيمشبوهةالأنشطة.بالإضافة إلى ذلك،بيميتاالشركةمايوالحاجةإلىتحققبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمصدرالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالكيانالأموال،برنامج الأمم المتحدة الإنمائيحسناًبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالغرضلجنة حقوق الإنسانالمتوقعالطبيعةالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأعمالالعلاقة.
المراجع:
·الولايات المتحدة الأمريكيةباتريوتالتصرف،القسم326
·31لجنة العلاقات الخارجية1020-220
·الماليةالجرائمالإنفاذالشبكة(FinCEN)-التوجيهيوم الأربعاءالحصول علىلجنة حقوق الإنسانالاحتفاظمفيدةالملكيةالمعلومات
فيالنظامإلىالامتثالمعEddالمتطلبات،بيميتاالشركةيجبخذبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتاليالخطوات:
(أ)تحديدبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالجلسات المعقودةالمالغسل الأمواللجنة حقوق الإنسانالإرهابالتمويلالمرتبطة بهامعالخاص بكالأعماللجنة حقوق الإنسانالعملاء،أخذإلىالحساببرنامج الأمم المتحدة للبيئةالطبيعة،الحجم,التعقيدلجنة حقوق الإنسانالجغرافياالجلسات المعقودةالخاص بكالعمليات.هذاتشملالتقييمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالجلسات المعقودةالخاص بكالدوليةالتطبيق،برنامج الأمم المتحدة الإنمائيحسناًبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرالجلسات المعقودةالخاص بكالعملاءمنهيالمهندسين المعماريين،المهندسينلجنة حقوق الإنسانالمقاولين.
(ب)إنشاءلجنة حقوق الإنسانالوثيقةEddالسياساتلجنة حقوق الإنسانالإجراءاتهذاهيالمناسبةإلىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمخاطرتم تحديدها.هذهالسياساتلجنة حقوق الإنسانالإجراءاتينبغيتشملتعزيزالعملاءالمستحقةالاجتهاد،الجاريةالمراقبة،لجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةتقديم التقاريرالجلسات المعقودةمشبوهةالأنشطة.أنتينبغيأيضاالنظرالتنفيذالضوابطلجنة حقوق الإنسانالتدابيرإلىالكشفلجنة حقوق الإنسانمنعبرنامج الأمم المتحدة للبيئةإساءة الاستخدامالجلسات المعقودةالخاص بكالدوليةالتطبيقمن أجلالمالغسل الأموالأوالإرهابالتمويلالأغراض.
(ج)السلوكتعزيزالعملاءالمستحقةالاجتهاديوم الأربعاءعالية المخاطرالعملاءلجنة حقوق الإنسانالأعمالالعلاقات،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيتلكالمشاركةفيالدوليةالمعاملات،سياسياًمكشوفةالأشخاص(PEPs)،أوالعملاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةعالية المخاطرالولايات القضائية.هذامايوتشملالحصول علىإضافيةالمعلوماتلجنة حقوق الإنسانالوثائقبرنامج الأمم المتحدة للبيئةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالعملاء,إجراءالخلفيةالشيكات،أوباستخدامطرف ثالثالبياناتمقدمي الخدماتإلىتحققبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالزبونالهويةلجنة حقوق الإنسانتقييملهمالمخاطر.
(د)التنفيذالجاريةالرصدالجلسات المعقودةعالية المخاطرالعملاءلجنة حقوق الإنسانالأعمالالعلاقات،بما في ذلكبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالرصدالجلسات المعقودةالمعاملات،المصدرالجلسات المعقودةالأمواللجنة حقوق الإنسانالثروة،لجنة حقوق الإنسانأيالتغييراتفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالزبونالمخاطرالملف الشخصيأوالسلوك.هذاويلالمساعدةأنتإلىالكشفلجنة حقوق الإنسانالتقريرمشبوهةالأنشطةفيأفي الوقت المناسبالطريقة.
(هـ)التقريرمشبوهةالأنشطةإلىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةذات الصلةالسلطات،هذابرنامج الأمم المتحدة الإنمائيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةالجرائمالإنفاذالشبكة(FinCEN)فيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأمم المتحدةالدول.أنتينبغيأيضاالحفاظ علىالسجلاتالجلسات المعقودةالخاص بكEddالأنشطةلجنة حقوق الإنسانأن يكونقادرةإلىتوفيرلهمالجلسات المعقودةالطلبإلىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالسلطات.
بيميتاالشركةيوفرمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالتدريبإلىكل شيءالموظفونلجنة حقوق الإنسانالمقاولين.الجلسةالتدريبأغطيةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالقانونيةلجنة حقوق الإنسانالتنظيميةالإطار،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالشركةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالبرنامج،لجنة حقوق الإنسانالموظفينالالتزاماتفيما يتعلقالعملاءالمستحقةالاجتهاد،تقديم التقاريرمشبوهةالنشاط،لجنة حقوق الإنسانالحفاظ علىالسرية.نحنأيضاتوفيرالعاديةالتحديثاتيوم الأربعاءالتغييراتإلىمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالقوانينلجنة حقوق الإنساناللوائحلجنة حقوق الإنسانلديناالداخليةالسياساتلجنة حقوق الإنسانالإجراءات.
(أ)بيميتاالشركةيجبضمانهذاكل شيءالمعنيةالموظفونيتلقىالتدريبيوم الأربعاءML / TF / pFالوقايةيوم الأربعاءأالعاديةالأساس،الساعةعلى الأقلسنوياًأوالمزيدكثيرا ماحيثهناكهيالتغييراتإلىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتنظيميةالاحتياجاتأوحيثهناكهيكبيرةالتغييراتإلىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةبيميتاالشركاتالأعمالالعملياتأوالعملاءالقاعدة.بيميتاالشركةيجبضمانهذاكل شيءالموظفونبالكاملفهمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالإجراءاتلجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالحاجةمن أجلالامتثالمعبرنامج الأمم المتحدة للبيئةاللوائح.
(ب)بيميتاالشركةيجبالنظرالحصول علىأالتعهدبرنامج الأمم المتحدة للبيئةلهمالموظفونالأعضاء(كلاهماالجديدلجنة حقوق الإنسانالقائمة)تأكيدهذاهملديكالحضوربرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتدريبيوم الأربعاءمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالمسائل،قراءةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةبيميتاالشركاتمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابأدلة،السياسات،لجنة حقوق الإنسانالإجراءات،لجنة حقوق الإنسانفهمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالالتزاماتتحت بندبرنامج الأمم المتحدة للبيئةذات الصلةالقوانين.
(ج)المشرفون،المديرين،لجنة حقوق الإنسانكبارالإدارة(بما في ذلكبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمجلسالجلسات المعقودةالمديرون)ينبغيتلقيأأعلىالمستوىالجلسات المعقودةالتدريبالتغطيةكل شيءالجوانبالجلسات المعقودةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالإجراءات،بما في ذلكبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالجرائملجنة حقوق الإنسانالعقوباتالناشئةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةعدم الامتثالمعذات الصلةالقوانين.
(د)الجلسةCoينبغيتلقيمتعمقةالتدريبيوم الأربعاءكل شيءالجوانبالجلسات المعقودةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالقوانينلجنة حقوق الإنساناللوائح.همينبغيأيضاتلقيالجاريةالتدريبيوم الأربعاءالجديدالاتجاهاتالجلسات المعقودةمجرمالنشاطالتصميم،التحقيق،لجنة حقوق الإنسانتقديم التقاريرالجلسات المعقودةمشبوهةالأنشطة.
من أجلالدوليةالمعاملات،بيميتاالشركةيجبالحفاظ علىإضافيةالسجلات،بما في ذلكالمعلوماتيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمنشئلجنة حقوق الإنسانالمستفيدالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمعاملات،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالاسملجنة حقوق الإنسانالعنوانالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةالمؤسسات (المؤسسات)المشاركةفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمعاملات،لجنة حقوق الإنسانأينفقات أخرىالمعلوماتالمطلوبةبواسطةالمنطبقةالقوانينلجنة حقوق الإنساناللوائح.
هذهالسجلاتيجبأن يكونالحفاظ علىمن أجلأالفترةالجلسات المعقودةالساعةعلى الأقلخمسةالسنواتبرنامج الأمم المتحدة للبيئةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتاريخالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالمعاملات.
بيميتاالشركةيجبالامتثالمعأيخاصةالتدابيرالمفروضةبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةالجرائمالإنفاذالشبكة(FinCEN)فيالعلاقةإلىالولايات القضائية،الماليةالمؤسسات،أوالدوليةالمعاملاتالجلسات المعقودةالابتدائيالمالغسل الأموالالقلق،بما في ذلكولكنلامحدودةإلىبرنامج الأمم المتحدة للبيئةما يلي:
·الحظرأوفرضالشروطيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالافتتاحأوالحفاظ علىالجلسات المعقودةمراسلالحساباتأوالمستحقة الدفع عن طريقالحساباتبواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمغطاةالماليةمؤسسةفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأمم المتحدةالدولمن أجلأالأجنبيةالبنك؛
·الحظرأوفرضالشروطيوم الأربعاءبرنامج الأمم المتحدة للبيئةاستخدامالجلسات المعقودةأمراسلالحسابأوالمستحقة الدفع عن طريقالحساببواسطةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمغطاةالماليةمؤسسةفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأمم المتحدةالدولمن أجلأالأجنبيةالبنك؛لجنة حقوق الإنسان
·المطلوبةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةمغطاةالماليةمؤسسةفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأمم المتحدةالدولإلىخذخاصةالتدابيرإلىالعنوانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالابتدائيالمالغسل الأموالالقلق.
المراجع:
·31لجنة العلاقات الخارجية§1010.410-مواد خاصةالتدابيرمن أجلالولايات القضائية،الماليةالمؤسسات،أوالدوليةالمعاملاتالجلسات المعقودةالابتدائيالمالغسل الأموالالقلق
·الماليةالجرائمالإنفاذالشبكة(FinCEN)-التوجيهيوم الأربعاءالحصول علىلجنة حقوق الإنسانالاحتفاظمفيدةالملكيةالمعلومات
لديناشركةيحافظالسجلاتالجلسات المعقودةكل شيءالعملاءالمستحقةالاجتهاد،المعاملات،لجنة حقوق الإنسانمشبوهةالنشاطالتقاريرمن أجلالساعةعلى الأقلخمسةسنوات.نحنفهمبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأهميةالجلسات المعقودةدقيقةلجنة حقوق الإنسانكاملةحفظ السجلاتمن أجلالتنظيميةالامتثاللجنة حقوق الإنسانبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتحقيقلجنة حقوق الإنسانالادعاءالجلسات المعقودةالمالغسل الأمواللجنة حقوق الإنسانإرهابيالتمويل.
الجلسةحفظ السجلاتالاحتياجاتمن أجلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابالامتثالهيأيضاالموجزفيبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتوصياتالجلسات المعقودةبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالماليةثالثاً - الإجراءالمهمةالقوة(فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية)،برنامج الأمم المتحدة للبيئةالعالميةوضع المعاييرمن أجلمكافحة غسل الأموال/Cft.الجلسةفرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةالتوصياتتتطلبالماليةالمؤسساتإلىالحفاظ علىالسجلاتالجلسات المعقودةالعملاءتحديد الهويةالمعلومات،المعاملاتالسجلات،لجنة حقوق الإنساننفقات أخرىذات الصلةالوثائقمن أجلالساعةعلى الأقلخمسةسنوات.الجلسةفرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةالتوصياتأيضاالتأكيدبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالأهميةالجلسات المعقودةالحفاظ علىدقيقةلجنة حقوق الإنسانكاملةالسجلاتإلىتسهيلبرنامج الأمم المتحدة للبيئةالتحقيقلجنة حقوق الإنسانالادعاءالجلسات المعقودةالمالغسل الأمواللجنة حقوق الإنسانإرهابيالتمويل.